Бывшего топ-менеджера лишенного лицензии «Межтопэнергобанка» заподозрили в хищении 800 миллионов рублей

время публикации: 11 августа 2018 г., 21:27 | последнее обновление: 11 августа 2018 г., 21:28

Бывшего топ-менеджера лишенного лицензии «Межтопэнергобанка» заподозрили в хищении 800 миллионов рублей

Moscow-Live.ru

Полиция задержала в Москве бывшего зампредседателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бывшем сотруднике «Межтопэнергобанка», лишенного лицензии в прошлом году.По данным МВД, подозреваемый «и иные лица из числа руководителей и сотрудников» банка заключили с одной из фирм кредитные договоры на общую сумму 800 миллионов рублей, а полученные заемщиком средства перечислили на счета подконтрольных банку организаций.»Впоследствии злоумышленник и его соучастники не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денежных средств на расчетные счета заемщика, а затем и на счета кредитора, причинив тем самым банку материальный ущерб в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Суд назначил задержанному меру пресечения в виде залога, при этом не исключается, что на его счету есть другие эпизоды противоправной деятельности. Устанавливаются соучастники банкира, возбуждено уголовное дело о мошенничестве (159 УК РФ).Ущерб в размере 800 миллионов рублей квалифицируется Уголовным кодексом как особо крупный, отмечают «Ведомости». Максимальное наказание, предусмотренное статьей 159, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.ЦБ отозвал лицензию «Межтопэнергобанка» в июле 2017 года из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов Банка России. Регулятор отмечал, что в действиях руководителей и собственников «Межтопэнергобанка» прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов.Организация, в частности, размещала денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски. Кроме того, «Межтопэнергобанк» кредитовал компании, не ведущие реальную хозяйственную деятельность. До отзыва лицензии ЦБ дважды вводил для банка ограничения на привлечение вкладов населения.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

News and Events

World News